Unia Europejska wprowadza nowe przepisy
UE przyjęła nowe przepisy ograniczające płatności gotówkowe oraz wprowadzające obowiązkową weryfikację klienta przy dużych wydatkach. Według nowych zasad, płatności gotówkowe będą możliwe jedynie do kwoty 10 tys. euro, co odpowiada około 43 tys. złotych. Dodatkowo, osoby dokonujące płatności gotówką powyżej 3 tys. euro (około 13 tys. zł) za różne usługi czy produkty będą poddane identyfikacji.
Belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem podkreślił, że nowe i bardziej rygorystyczne przepisy wzmocnią systemy walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Pakiet ustaw wzmacniających narzędzia UE w tym zakresie został wcześniej przyjęty przez Parlament Europejski.
Po podjęciu decyzji przez UE, zmiany zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Chociaż nowe przepisy wejdą w życie od razu, państwa członkowskie będą miały trzy lata na ich pełne dostosowanie się.
Dodatkowo, w połowie 2025 roku w Frankfurcie rozpocznie swoją działalność nowy Organ ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), co stanowić będzie kolejny krok w walce z nielegalnym przepływem środków finansowych.
Comments